Operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PRIORPI) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de octubre del 2012, entró en vigor un año después, el día 12 de Octubre del 2013; apoyándose en un reglamento y en reglas de carácter general que facilitan su interpretación y uso. Es popularmente conocida como Ley Anti Lavado de Dinero. read more »